Accelerator: Optovent AB (publ.) kallar till extra bolagsstämma den 15 juli 2003
13:12 / 2 juli 2003 / Accelerator Nordic
Aktieägarna i Optovent AB (publ.), 556464-2220, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 juli 2003 kl. 14.00 i Advokatfirma Lindh Stabell Hortens lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering sker fr.o.m. kl. 13.30. Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per lördagen den 5 juli 2003, - dels ha anmält sig hos bolaget under adress Optovent AB (publ.), Box 524, 183 25 Täby, eller per telefon 08-564 808 90, per telefax 08-564 808 91 eller via e-post senast kl. 16.00 fredagen den 11 juli 2003. Styrelsens förslag Beslut om riktad nyemission enligt punkt 7, se nedan
STYRELSENS FÖRSLAG till beslut vid extra bolagsstämma i Optovent AB (publ.) den 15 juli 2003 1. Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 882.353 kronor genom en riktad nyemission av högst 882.353 aktier om nominellt 1 krona per aktie och i övrigt på följande villkor: • De nya aktierna emitteras till en kurs om 3,40 kronor per aktie. • De nyemitterade aktierna skall vara aktier av serie B. • Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Life Equity Sweden KB, org. nr. 969687-4156. • Teckning av och betalning för de nya aktierna skall ske senast den 29 juli 2003. Teckning sker genom betalning. • De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning fr.o.m. för räkenskapsåret 2003. • Genomförande av emissionen skall vara villkorad av att emissionen enligt styrelsens förslag enligt punkt 2 nedan genomförs och registreras hos Patent- och registreringsverket.
Skälen till att nyemissionen skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa ytterligare finansiering i bolaget från en industriellt kunnig och kapitalstark ägare samt ge bolaget resurser att genomföra ett sedan tidigare planerat kapitaltillskott till OptoQ AB. Detta bland annat mot bakgrund av den föreslagna apportemissionen av nämnda ägares aktier i OptoQ AB samt bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av övriga ägares aktier i OptoQ AB innebärande att bolaget kommer att bli ensam ägare till OptoQ AB. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman bemyndigar styrelsen och/eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar som kan bli nödvändiga för att registrera beslutet hos Patent- och registreringsverket.
2. Förslag till beslut om riktad apportemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 3.633.078 kronor genom en riktad nyemission av högst 3.633.078 om nominellt 1 krona per aktie och i övrigt på följande villkor: • De nya aktierna emitteras till en kurs om 3,40 kronor per aktie. • De nyemitterade aktierna skall vara aktier av serie B. • Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Life Equity Sweden KB, org. nr. 969687-4156. • Teckning av och betalning för de nya aktierna skall ske senast den 29 juli 2003. Teckning sker genom betalning. • Betalning för de tecknade aktierna skall utgöras av 165.550 aktier i OptoQ AB, org. nr. 556581-4877. Betalning sker genom överföring av apportegendomen till bolagets depå nr 30 07 38 05 50 i Östgöta Enskilda Bank. • De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning fr.o.m. för räkenskapsåret 2003. • Genomförande av emissionen skall vara villkorad av att nyemissionen enligt styrelsens förslag enligt punkt 1 ovan genomförs och registreras hos Patent- och registreringsverket. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman bemyndigar styrelsen och/eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar som kan bli nödvändiga för att registrera beslutet hos Patent- och registreringsverket.
3. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission enligt följande: • Bemyndigandet skall omfatta nyemission av aktier av serie B. • Rätt att teckna de med stöd av bemyndigandet nyemitterade aktierna skall tillkomma ägare i OptoQ AB, org. nr. 556581-4877, dock ej Optovent AB (publ.) och Life Equity Sweden KB. • Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall kunna medföra en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 103.583 kronor motsvarande sammanlagt högst 103.583 aktier av serie B om nominellt 1 krona per aktie. • Vid beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall emissionskursen vara 3,40 kronor per aktie. • Nyemitterade aktier skall betalas genom apport. Apportegendomen skall utgöras av aktier i OptoQ AB. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman bemyndigar styrelsen och/eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar som kan bli nödvändiga för att registrera beslutet hos Patent- och registreringsverket.
Bolagets aktiekapital kommer efter registrering av de två emissionerna som bolagsstämman föreslås besluta om enligt ovan att uppgå till högst 20.307.262 kronor. Efter utnyttjandet av det bemyndigande som föreslås ovan kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 20.410.845 kronor. Bolagsstämman har tidigare fattat beslut om bemyndigande samt utgivande av skuldebrev som vid utnyttjande innebär att aktiekapitalet kan komma att uppgå till högst 22.450.845 kronor. Majoritetskrav Ovannämnda beslut kräver för sin giltighet att de biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
För information se bolagets hemsida www.optovent.se
www.aktietorget.se/pressdocs/OptoVent/925/Exbolagsst%20030715%20styrelsens%20f%F6rslag.pdf
Accelerator Nordic AB