Accelerator: Kallelse till extra bolagsstämma i Optovent AB (publ.) den 8 oktober 2003

14:20 / 25 september 2003 / Accelerator Nordic

Aktieägarna i Optovent AB (publ.), 556464-2220, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 oktober 2003 kl. 18.00 i Advokatfirma Lindh Stabell Hortens lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering sker fr.o.m. kl. 17.30.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per den 28 september 2003 (till följd av att avstämningsdagen infaller på en söndag måste emellertid införing vara verkställd fredagen den 26 september 2003),

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Optovent AB (publ.), Box 524, 183 25 Täby, eller per telefon 08-564 808 90, per telefax 08-564 808 91 eller via e-post senast kl. 16.00 fredagen den 3 oktober 2003.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 26 september 2003, då sådan registrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission enligt följande:

· Bemyndigandet skall omfatta nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

· Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall kunna medföra en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 10.000.000 kronor motsvarande sammanlagt högst 10.000.000 aktier av serie A och/eller serie B.

· Nyemitterade aktier skall kunna betalas kontant, genom kvittning eller genom apport eller eljest med villkor.

Handlingar inför bolagsstämman

Handlingar enlig 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att fr.o.m. den 1 oktober 2003 att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stockholmsvägen 116 B i Täby, samt på bolagets hemsida www.optovent.se.

Handlingarna kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det. Sådan begäran skall ställas till Optovent AB, Box 524, 183 25 Täby, telefon: 08-564 808 90, telefax: 08-564 808 91, e-post: mailto:.

Stockholm i september 2003 OPTOVENT AB (publ.) Styrelsen

www.aktietorget.se/pressdocs/OptoVent/988/optoventokt03.Doc

Accelerator Nordic AB