Accelerator: ÄNDRAT DATUM FÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I OPTOVENT AB (PUBL)
11:30 / 29 april 2005 / Accelerator Nordic
Bolagsstämman tisdagen den 3 maj 2005 är inställd och aktieägarna kallas härmed istället till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 8 juni 2005 kl 15.30 på Täby Park Hotell i Täby.
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 27 maj 2005 och dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos bolaget senast den 2 juni 2005 kl 16.00, per post till Optovent AB (publ), c/o ITP, Jakobsbergsgatan 9, 111 44 STOCKHOLM, alternativt till Lena-Marie Grelsson tel 08-6110120 eller fax 08-6117715 eller per e-post mailto:. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt eventuellt biträde.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 27 maj 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
STÄMMOÄRENDEN
1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. VD:s presentation 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 10. Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöter och revisor 11. Val av styrelseledamöter 12. Styrelsens förslag till nyemission av aktier riktad till minoritetsaktieägarna i OptoQ AB mot betalning i form av aktier i OptoQ AB 13. Styrelsens förslag till nyemission av aktier riktad till ägarna i Accelerator i Linköping AB mot betalning i form av aktierna i Accelerator i Linköping AB 14. Styrelsens förslag till nyemission av konvertibelt förlagsbevis med avskiljbara teckningsoptioner riktad till ägaren av 15 % i RGB Technologies AB mot betalning i form av dennes aktier i RGB Technologies AB 15. Godkännande av överlåtelse av totalt 500 aktier (5 %) i Optovent Management AB uät OptoQrit AB till 4 anställda för nominellt belopp (vilket motsvarar eget kapital). Bolaget är vilande. 16. Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning varvid kapitalgränser, verksamhetsbeskrivning och firma ändras 17. Stämman avslutas
Årsredovisningshandlingar finns tillgängliga på bolaget. Någon vinstutdelning är inte aktuell. Styrelsens förslag avseende punkterna 12-14 och 16 samt avtal avseende punkten 15 och underlag för förslagen kommer att finnas tillgängligt på bolaget från och med den 1 juni 2005.
Aktieägare företrädande mer än 37 procent av utelöpande aktier har meddelat att de som styrelseledamöter föreslår omval av Staffan Persson och John Eriksson samt nyval av Andreas Bunge, Ingemar Lundström och Peter Lindell.
Stockholm i april 2005 Styrelsen
Accelerator Nordic AB