Accelerator: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACCELERATOR I LINKÖPING AB (publ)
15:09 / 18 mars 2008 / Accelerator Nordic
Aktieägarna i Accelerator i Linköping AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2008 kl. 17.00 i IVA:s konferenscenter, Wenströmsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 18 april 2008; dels ha anmält sig hos bolaget senast fredagen den 18 april 2008 kl. 16.00.
Anmälan Anmälan skall ske skriftligen per post till Accelerator i Linköping AB, Grev Turegatan 7, 2 tr 114 46 Stockholm, per telefon 08-663 57 00, per fax 08-663 57 25 eller per e-post till mailto:. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda senast fredagen den 18 april 2008. Observera att eventuell fullmakt skall tillhandahållas i original.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 18 april 2008, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007. 8. Anförande av den verkställande direktören. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007, b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2007, och c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2007. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisor. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 14. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag
Punkt 9 b Beslut om dispositioner av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2007 Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2007 balanseras i ny räkning.
Punkt 10-12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisor; samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, för att omval sker av styrelseledamöterna Staffan Persson, Andreas Bunge, Ingemar Lundström och Peter Lindell, för att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 110.000 kronor och till övriga ledamöter med 75.000 kronor per ledamot, dock att inget styrelsearvode skall utgå till VD, samt för att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen § 1, varigenom bolagets firma ändras till att vara Accelerator Nordic AB (publ).
Särskilt majoritetskrav
För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag i punkten 13 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2007, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida www.acceleratorab.se, från och med torsdagen den 10 april 2008 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2008 Accelerator i Linköping AB (publ) Styrelsen
Accelerator Nordic AB