Accelerator: Kallelse till årsstämma i Accelerator Nordic AB (publ)
09:37 / 24 mars 2010 / Accelerator Nordic
Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 18.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 16 april 2010; dels ha anmält sig hos bolaget senast fredagen den 16 april 2010 kl. 16.00. Anmälan Anmälan skall ske skriftligen per post till Accelerator Nordic AB, Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm, per telefon 08-663 57 00, per fax 08-663 57 25 eller per e-post till mailto:. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda senast fredagen den 16 april 2010.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 16 april 2010, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009. 8. Anförande av den verkställande direktören. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009, b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2009, och c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2009. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisor. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag
Punkt 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2009 Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2009 balanseras i ny räkning.
Punkt 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisor Styrelsearvode föreslås utgå med 120.000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter med 80.000 kronor per ledamot, dock att inget styrelsearvode skall utgå till VD, samt att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
Antal aktier och röster I bolaget finns totalt 79 211 564 aktier, samtliga av serie B med en röst vardera, således totalt 79 211 564 röster.
Handlingar Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2009 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida www.acceleratorab.se, från och med torsdagen den 8 april 2010 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2010 Accelerator Nordic AB (publ) Styrelsen
Accelerator Nordic AB