Kallelse till extra bolagsstämma i AddNode AB
08:34 / 10 november 2005 / Addnode
Aktieägarna i AddNode Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2005, klockan 13.00, Hudiksvallsgatan 4, Stockholm.
ANMÄLAN För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 14 november 2005; dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 21 november 2005 klockan 15.00 under adress AddNode AB, "Bolagsstämma", att: Lena Ottesen, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per fax 08 506 66 225 eller per telefon 08 506 66 221. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd måndagen den 14 november 2005, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
FÖRESLAGEN DAGORDNING Styrelsens förslag till dagordning är följande: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller flera justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om nyemission (se nedan) 8. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG PUNKT 7 – förslag till beslut om nyemission Styrelsen för AddNode har beslutat att AddNode, under förutsättning av bolagsstämmans beslut om nyemission enligt denna punkt 7, skall förvärva aktierna i det svenska bolaget CAD-Quality i Sverige AB och i det norska bolaget Cad Quality AS (nedan gemensamt "Cad-Q Bolagen"), och att förvärvet skall ske mot vederlag i form av en initial köpeskilling om 4.000.000 nyemitterade aktier av serie B i AddNode. För tillskapande av de aktier i AddNode som skall utgöra den initiala köpeskillingen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att genom en apportemission öka bolagets aktiekapital med 48.000.000 kronor genom nyemission av 4.000.000 st. aktier av serie B, vardera å nominellt 12 kronor. Rätt att teckna aktier skall endast tillkomma Cad-Quality Holding AB, enda aktieägaren i Cad-Q Bolagen, med rätt och skyldighet för aktietecknaren att betala de nya aktierna vid teckning, genom tillskjutande av apportegendom i form av aktierna i Cad-Q Bolagen. Teckning skall ske den 24 november 2005. Styrelsen äger besluta om förlängning av teckningstiden. Styrelsen har i enlighet med gällande redovisningsregler beräknat att apportegendomen i AddNodes balansräkning kommer att tas upp till 57.200.000 kr såvitt gäller aktierna i CAD-Quality i Sverige AB och 30.800.000 kr såvitt gäller aktierna i Cad Quality AS.
Aktieägare som tillsammans representerar mer än 64 procent av röstetalet i AddNode har meddelat att de avser att rösta för förvärvet och nyemissionen.
HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission, redogörelser och yttranden enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen samt ett utförligt informationsmaterial kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget fr.o.m. den 10 november 2005 och skickas till de aktieägare som begär det.
Stockholm i november 2005 AddNode AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Bo Strandberg, VD och koncernchef
AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm
Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post:
AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 390 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.