KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA i ADDNODE AB (publ)
08:53 / 23 mars 2005 / Addnode
Aktieägarna i AddNode Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 20 april 2005 klockan 13.00, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm.
ANMÄLAN För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2005 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 15 april 2005 klockan 15.00 under adress AddNode AB, ”Bolagsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per fax 08 506 66 225 eller per telefon 08 506 66 210 eller e-post till . Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 8 april 2005, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
FÖRESLAGEN DAGORDNING Styrelsens förslag till dagordning är följande
1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller flera justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2004 8. Anförande av verkställande direktören 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2004 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning (se nedan) 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 14. Val av styrelse 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (se nedan) 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se nedan) 17. Stämmans avslutande
HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2004 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 15-16 ovan, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 6 april 2005. Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2005 AddNode AB (publ)
Styrelsen
AddNode AB (publ), Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, tel: 08-506 66 214,
AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 470 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.