Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i AddNode AB (publ) den 20 april 2005
14:29 / 20 april 2005 / Addnode
Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AddNode AB (publ.) den 20 april 2005 fattades följande beslut.
Resultat, VD:s anförande VD Lars Save presenterade koncernens verksamhet och resultat år 2004. Nettoomsättning för 2004 för koncernen uppgick till 322,1 MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till 12,1 MSEK. Lars Save redogjorde för att man under året lagt en solid grund till en IT-koncern genom förvärv inom finansiell och industriell IT och därigenom fördubblat omsättningen på årsbasis.
Ansvarsfrihet Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.
Behandling av vinst Bolagsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för 2004 samt att moderbolagets vinstmedel om 44,0 MSEK skulle överföras i ny räkning.
Styrelse och arvode I enlighet med nomineringskommitténs förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Per Hallerby, Håkan Lindberg, Per Malmström, Lars Save och Håkan Sehlstedt samt nyvaldes Anna-Lena Axberger. Bolagsstämman utsåg Per Hallerby till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade vidare om ett styrelsearvode om högst 450 000 SEK att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt av VD godkänd räkning.
Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Bemyndigande avseende nyemission och emission För tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30 000 000 SEK genom utgivande av sammanlagt högst 2 500 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission eller emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt.
Nomineringskommitté Vid bolagsstämman informerades om att, i likhet med tidigare ordning, i anslutning till delårsrapporten för tredje kvartalet kommer de största aktieägarna få i uppdrag att utse varsin representant att utgöra nomineringskommittén samt att styrelsens ordförande biträder nomineringskommittén.
Övrigt Årsredovisning för år 2004 finns tillgänglig på www.addnode.com. Den kan också rekvireras av Lena Ottesen på telefon 08-506 66 221 eller via e-post till .
För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och koncernchef, tel. 08-506 66 222,
AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 470 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.