Aqeri

Kallelse till bolagsstämma

08:00 / 22 juli 2005 / Aqeri

Aktieägarna i PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 augusti 2005 kl. 13:00 på PCQTs huvudkontor, Domnarvsgatan 7, Spånga

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senatst fredagen den 12 augusti 2005, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 16 augusti 2005, klockan 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) den 12 augusti 2005. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ:

Genom post: PCQT Personal Computer Quality Technology AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, Fax: 08-761 29 25 E-mail: . Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.Dagordning1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Val av en eller två justeringsmän4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad5. Godkännande av dagordningen6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande15. Övriga ärenden16. Stämmans avslutandeP. 6 Styrelsens förslag om kontantutdelningStyrelsen föreslår bolagsstämman en ordinarie utdelning om 0:20 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 26 augusti 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas onsdagen den 31 augusti 2005P. 14 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigandeStyrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 2.000.000 aktier med rätt att bestämma om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt med rätt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 10 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.Handlingar inför bolagsstämmanÅrsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på PCQTs kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med tisdagen den 9 augusti 2005. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress.För ytterligare information, vänligen kontaktaClaes Israelsson, +46 (0)8 564 737 31

PCQT är en ledande svensk producent av ruggad dator- och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, en snabbväxande nisch i försvars och industriapplikationer. Med ruggad utrustning avses produkter anpassade för att tåla bland annat värme, kyla, fukt, damm och vibrationer. PCQT är sedan den 25 april noterat på Nya Marknaden. Omsättningen var 43,6 Mkr under verksamhetsåret 2004/05 med ett rörelseresultat på 11,1 Mkr.

Pressmeddelande (PDF)