Aqeri

Kallelse till årsstämma

08:00 / 10 april 2007 / Aqeri

Aktieägarna i PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) ("PCQT") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2007 kl.15:00 på PCQTs huvudkontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.

Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2007, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 2 maj 2007 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) senast den 2 maj 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: PCQT Personal Computer Quality Technology AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax:08-7612925 eller e-mail:

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordningen 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen 7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat (punkt 9) Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas. Val av styrelse, styrelseordförande och arvoden (punkt 11-13) Aktieägare som företräder mer än 50 procent av aktiekapitalet och röstetalet har meddelat att de föreslår omval av Göran E. Larsson, Claes Israelsson, Jan Israelsson, Nils Ljung och Per Forsberg samt omval av Göran E. Larsson som styrelseordförande. Inget styrelsearvode föreslås utgå. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 14) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.200.000 aktier med rätt att bestämma om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt med rätt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 9,9 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet Handlingar inför bolagsstämman Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden kommer att finnas tillgängliga på PCQTs kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med den 24 april 2007. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

Stockholm i april 2007 Styrelsen

För ytterligare information VD Claes Israelsson Tel: +46 (0)8-56473731 eller +46 (0)708-851184

Koncernen är en ledande svensk producent av IT hårdvara för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i försvars-, mobil- och industriapplikationer. Med utrustning för extrema förhållanden avses produkter anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena/rena miljöer, EMC/EMI och varierande klimatförhållanden. I över 25 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie handlas sedan den 25 april 2005 på First North (f.d. Nya Marknaden) som drivs av Stockholmsbörsen AB.

Pressmeddelande (PDF)