Aqeri

Kallelse till årsstämma

15:25 / 1 april 2009 / Aqeri

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) ("Aqeri") kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2009 kl. 13.00 på Remium AB:s kontor, Kungsgatan 12-14, 4 tr i Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare med firma VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 30 april 2009, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 30 april 2009 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 30 april 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske genom e-mail: alternativt telefon 0920-20 35 41.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen

7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter

12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter

14. Styrelsens förslag till nyemission

15. Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier

16. Styrelsens förslag till bemyndigande

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och arvoden (punkt 11-13)

Bolagets huvudaktieägare avser att senast två veckor före årsstämman inkomma med förslag till val av styrelse och styrelsearvoden. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Styrelsens förslag till nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av tio (10) aktier till av styrelsen anvisad part till emissionskursen 0,10 SEK per aktie. Nyemissionen syftar till att bolaget ska ha ett antal aktier som är delbart med femtio och därmed möjliggöra en sammanläggning av aktier. De nyemitterade aktierna ska ställas till förfogande för vederlagsfri utjämning av aktieinnehav som inte är jämnt delbara med femtio, se vidare under punkt 15.

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (omvänd split) innebärande att varje femtiotal (50) aktier slås samman till en aktie. Aktieägarna kommer i erforderlig utsträckning att vederlagsfritt erhålla så många aktier som behövs för att varje aktieägares innehav skall vara delbart med femtio. I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att aktiekapitalet skall vara lägst 2.625.000 SEK och högst 10.500.000 SEK och att antalet aktier skall vara lägst 1,75 miljoner och högst 7 miljoner. Efter genomförd sammanläggning och nyemission (se punkt 14) kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2.627.031 kronor fördelat på 1.751.354 aktier. Aktiens kvotvärde är efter sammanläggningen 1,50 SEK. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 200.000 aktier (efter genomförd sammanläggning). Betalning för nytecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 10,2 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att kunna resa rörelsekapital samt genomföra företagsförvärv mot betalning helt eller delvis med aktier.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden kommer att finnas tillgängliga på Aqeris kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med den 24 april 2009. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

Spånga i april 2009

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 kl. 15.20.

Om Aqeri

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.

Kallelse årsstämma 2009