Kallelse till extra bolagsstämma i Bringwell AB (publ)

15:07 / 25 april 2007 / Bringwell

Aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 maj 2007 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Sibyllegatan 18 i Stockholm.

Anmälan till stämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 maj 2007; - dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Bringwell AB, attention: Lena Blomqvist, Box 55905, 102 16 Stockholm, per telefax 08-792 38 00 eller via e-mail till , senast fredagen den 4 maj 2007, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast fredagen den 4 maj 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Förvärv av Validus NnP AS (inklusive det helägda dotterbolaget Heijden Sport Næringsprodukter AS) samt Nordic Nature Pharma AB

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkten 6 Bolagsledningen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets förvärv från Validus AS av samtliga aktier i dels Validus NnP AS (omfattande dotterbolaget Heijden Sport Næringsprodukter AS), dels Nordic Nature Pharma AB, för en köpeskilling om totalt 124,6 MNOK. Förvärven är bland annat villkorade av att det under pågående due diligence förfarande av köpeobjekten inte framkommer några väsentliga fel, att ingen material adverse change har inträffat beträffande bolagen, att bolagsstämma i Bolaget godkänt förvärven, samt att det norska konkurrensverket inte förbjuder förvärven. Villkoren i övrigt är sedvanliga för denna typ av affärer.

Enligt av Bolaget inhämtat värderingsutlåtande från oberoende expert ligger köpeskillingen i nivå med köpeobjektens bedömda marknadsvärde.

Punkten 7 Styrelsens beslut innebär huvudsakligen: att  Bolaget skall nyemittera högst 42 897 561 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 8 579 512,20 kronor;

att  nyemissionen kan tecknas med företrädesrätt för aktieägarna i förhållandet att för fyra (4) befintliga aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktie (med företrädesrätt);

att  avstämningsdag skall vara den 23 maj 2007;

att  aktieägare kan utöva sin företrädesrätt enligt ovan under perioden 31 maj 2007 till och med 14 juni 2007 (företrädesperioden);

att  styrelsen skall, till den del emissionen inte tecknas av de ovan berättigade aktieägarna inom företrädesperioden, äga rätt att tilldela restposter inom ramen för nyemissionens högsta belopp i första hand till aktieägare per avstämningsdagen i förhållande till befintligt innehav och därefter till andra i förhållande till tecknat belopp;

att  teckningskursen för de nyemitterade aktierna skall vara 2,75 kronor per aktie;

att  teckning av de nyemitterade aktierna skall ske senast den 14 juni 2007 (teckningstiden). Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden;

att  beträffande den del av nyemissionen som tecknas med företrädesrätt skall teckning ske genom kontant betalning för de aktier som tecknas;

att  beträffande den del av nyemissionen som inte tecknas med företrädesrätt skall teckning ske på teckningslista enligt av styrelsen fastställt formulär. Härvid skall kontant betalning för de aktier som tecknas på teckningslista enligt ovan erläggas senast tre bankdagar efter det att styrelsen beslutat om tilldelning av aktier; samt

att de nyemitterade aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2007.

Övrigt Underlag till förvärven (t.ex. redogörelse för förvärven och oberoende experts värderingsutlåtande), styrelsens fullständiga beslut enligt punkten 7 samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med den 25 april 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga beslut liksom redogörelse och värderingsutlåtande kommer även att finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.bringwell.com.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman

Stockholm i april 2007 Bringwell AB (publ) Styrelsen