Kallelse Till Årsstämma I New Science Svenska Ab (Publ) (556617-1459)

12:00 / 23 augusti 2006 / MedCap

Aktieägarna i New Science Svenska AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 september 2006, kl. 15.00 i bolagets lokaler på Tegnérgatan 37 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman

För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 14 september 2006 samt måste aktieägare senast den 14 september 2006 anmäla sin avsikt att delta på stämman till New Science Svenska AB (publ), Att. Anna Sundin, Tegnérgatan 37, 111 61 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med e-post till . Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 14 september 2006 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Ärenden och förslag till dagordning 1. Val av ordförande på stämman. 2. Val av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari 2005 - 30 april 2006. 9. Beslut om a) fastställande av balans- och resultaträkning för perioden 1 januari 2005 - 30 april 2006, b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Beslut om ändring av bolagsordningen. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 15. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut 10. Styrelsen föreslår att arvodet till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. Förslag att arvodet till styrelsen skall utgå med 480.000 kr, varvid 360.000 kr hänför sig till den kommande tolvmånadersperioden och 120.000 kr hänför sig till den just passerade fyramånadersperioden. Skälet till att förslaget även omfattar fyra månader tillbaka i tiden är att bolagets räkenskapsår ändrats från kalenderår till att omfatta perioden 1 maj - 30 april och att bolagsstämman inte tidigare fattat något beslut om arvode till styrelseledamöterna för den fyramånadersperiod som tillkommit på grund av att det senaste räkenskapsåret förlängts till att omfatta perioden 1 januari 2005 - 30 april 2006, d v s 16 månader.

13. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ny bolagsordning innebärande i huvudsak en förändring av aktiekapitalgränserna i punkten 4 samt en anpassning till den nya aktiebolagslagen innefattande bl a att nominellt belopp utgår, att lägsta och högsta antal aktier läggs till, att avstämningsförbehållet ändras i överensstämmelse med gällande lagregel och att bestämmelserna om styrelsens och revisorns mandattid utgår.

14. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att därvid avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att nämnda värdepapper kan utnyttjas i samband med genomförande av eller för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt för finansiering av investeringar i befintliga eller nya portföljbolag.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att minst två veckor före stämman finnas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Nämnda handlingar kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Stockholm i augusti 2006 NEW SCIENCE SVENSKA AB (PUBL) STYRELSEN