ONE Media: Beslut på ONEs ordinarie bolagsstämma
14:50 / 29 september 2005 / ONE Media
Vid ordinarie bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ) den 29 september 2005 beslutades enligt följande: • Balans- och resultaträkningar samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse fastställdes. • Vinsten balanseras i ny räkning. • Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöter och verkställande direktör. • Arvode till styrelsen skall uppgå till 400.000 SEK att fördelas internt. • Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning. • Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och omval gjordes av Peter Näslund, Hans Molund, Jerker Stenberg, Johanna Fagrell Köhler samt nyval gjordes av Jan-Olof Hersler. • I bolagsordningen infördes en rätt att hålla bolagsstämma i Stockholm samt att antalet ledamöter skall vara 3-6 stycken. • Beslutades bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission får avse högst 5 miljoner aktier.
För ytterligare information kontakta: Peter Näslund, Advokat DLA Nordic och styrelseordförande One Media Holding AB (publ), tel. 070-422 01 11
Jerker Stenberg, VD OneMedia Holding AB (publ) tel. 070-684 85 50 mailto:
Fakta om ONE: ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag ca 40 personer. Syftet med ONEs tjänster och produkter är att skapa tydliga och mätbara resultat som leder till bättre avkastning på företagens kommunikationsinvesteringar. Kunder är bland annat Bonniers, MasterFoods, Nordisk Kellogg’s, Aftonbladet, American Express, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset m fl. Besök gärna: www.onemedia.se
ONE Media Holding AB