ONE Media: Beslut på årstämma
15:56 / 20 oktober 2006 / ONE Media
Vid årstämman i ONE Media Holding AB (publ) den 20 oktober 2006 beslutades enligt följande:
- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2005-07-01 - 2006-06-30 fastställdes.
- Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition att i ny räkning balansera den i moderbolaget ansamlade förlusten.
- Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2005-07-01 - 2006-06-30.
- Arvode till styrelsen skulle utgå med ett belopp om högst 500.000 kr att fördelas inom styrelsen samt att ersättning till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
- Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter.
- Valdes för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till ordinarie styrelseledamöter Peter Näslund, Jan-Olof Hersler och Anna Serner.
- Beslutades välja auktoriserade revisorn Carl Niring, Lindeberghs Grant Thornton till revisorsuppleant med entledigande av godkända revisorn Kjell L Carlsson intill utgången av räkenskapsåret 1 juli 2006 - 30 juni 2007.
- Beslutades att bemyndiga till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission och emissioner får avse sammanlagt högst 10 miljoner aktier.
För ytterligare information kontakta: Peter Näslund, styrelseordförande i ONE Media Holding AB (publ) tel. 070-422 01 11 Johanna Fagrell Köhler, koncernchef i ONE Media Holding AB (publ), tel. 0734-100550
Om ONE: ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag cirka 40 personer. Kunder är bland annat Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset, Stockholms Stad m fl. Besök gärna: www.onemedia.se, www.onemore.se, www.svenskavinster.se
ONE Media Holding AB