ONE Media: Kallelse till extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)
09:45 / 31 mars 2006 / ONE Media
Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 april 2006 kl 10.00 hos Advokatfirma Lindhs DLA Nordic på Kungsgatan 9, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 22 april 2006, dels göra en anmälan till bolaget senast onsdagen den 26 april 2006, kl. 16.00 med namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och antal aktier, under adress Media Holding AB (publ), Sveavägen 17, 10 tr, 111 57 Stockholm eller per e-post mailto: eller per telefon 08-410 174 50.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 april 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman.
Följande ärenden skall behandlas:
1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en justeringsman. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Ändring av bolagsordningen. 8. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 9. Beslut om ändring av lösenkurser i Optionsprogram 05/08 och 05/10. 10. Beslut om emission av teckningsrätter. 11. Beslut om bemyndigande 12. Övriga frågor och bolagsstämmans avslutande. _________________________
Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.
7. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras med erforderliga anpassningar till aktiebolagslagen och att gränserna för antalet aktier ökas.
8. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 600.000 kr till en teckningskurs om 0,7 kr per aktie. Teckningsberättigade är Novoton Entertainment AB och Mountbrook AB. Betalning erläggs genom kvittning.
9. Styrelsen fattade den 20 mars 2006 beslut om att ändra lösenkurserna för optionsprogram 05/08 till 1,50 kr och optionsprogram 05/10 till 2,10 kr. Beslutet var villkorat av bolagsstämmans godkännande.
10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission om 1.500.000 teckningsoptioner med rätt att teckna en aktie per teckningsoption, Optionsprogram 06/11. Teckningsoptionerna löper till och med mars 2011 och teckningsberättigade är det helägda dotterbolaget ONE Response AB med åtagande att vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och personer i koncernen. Teckningskurs är 0,01 kr per teckningsoption. Lösenkurs i mars 2011 för teckningsoptionerna är 2,50 kronor per aktie.
11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission, emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning skall kunna ske kontant eller via apport eller kvittning. Bemyndigandet avser högst 8 miljoner aktier.
Förslagen enligt ovan hålls i sin helhet tillgängliga hos bolaget senast en vecka innan bolagsstämman.
Stockholm i mars 2006
STYRELSEN
ONE Media Holding AB (publ)
För ytterligare information kontakta: Peter Näslund, styrelseordförande One Media Holding: 070-422 01 11 Johanna Fagrell Köhler, ny VD One Media Holding: 0734-100 550
Fakta om ONE: ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom DM (direkt marknadsföringDirect Marketing) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag ca 460 personer. Syftet med ONEs tjänster och produkter är att skapa effektiv försäljning och kunddialog, med tonvikt på tydliga och mätbara resultat. Kunder är bland annat Bonniers, MasterFoods, Nordisk Kellogg¹s, Aftonbladet, EricssonAmerican Express, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset mfl. Besök gärna: www.onemedia.se
Pressmeddelande 2006-03-31
ONE Media Holding AB