ONE Media: Kallelse till extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)
13:12 / 9 juli 2007 / ONE Media
Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 augusti 2007 kl. 1400 hos Advokatfirma Lindhs DLA Nordic på Kungsgatan 9, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 9 augusti 2007, dels göra en anmälan till bolaget senast fredagen den 10 augusti 2007, kl. 12.00 med namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och antal aktier, under adress ONE Media Holding AB (publ), Ranhammarsv.21, 168 67 BROMMA eller på mail; .
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 augusti 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman.
Följande ärenden skall behandlas:
1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en justeringsman. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om ändring av bolagsordningen. 8. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 9. Beslut om ny styrelse och ordförande. 10. Beslut om registreringsbemyndigande. 11. Bolagsstämmans avslutande.
Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.
7. Ändring av bolagsordningen.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen genom att gränserna för aktiekapitalet ändras till att utgöra lägst 5.000.000 kr och högst 20.000.000 kr samt antalet aktier ändras till att utgöra lägst 100.000.000 aktier och högst 400.000.000 aktier.
Styrelsen föreslår vidare bolagsstämman att besluta om ändring av styrelsens säte till Stockholm.
8. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom utgivande av 77.346.036 aktier med teckningsrätt för MultiNetPartner AS, Håkan Lagerberg, Lars Lindqvist, Ulf Malmerberg och Mankato Investments AG till en teckningskurs om 0,92 kr per aktie. Betalning skall ske genom erläggande av samtliga aktier i MultiPartner AB såsom apportegendom.
9. Beslut om ny styrelse och ordförande.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omval görs av Peter Näslund och Anna Serner samt utse Lars Lindqvist och Anders Torstensson till nya styrelseledamöter. Den femte styrelseledamoten, som tillika kommer att förslås till styrelseordförande, kommer att kungöras innan bolagsstämman.
Stockholm Juli 2007
STYRELSEN
Vill du veta mer? Johanna Fagrell Köhler, Koncernchef/VD ONE Media Holding AB, +46 734 100 550 eller e-post mailto:
Om ONE ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag cirka 50 personer. Kunder är bland annat Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset m fl. Besök gärna: www.onemedia.se
ONE Media Holding AB