ONE Media: Kallelse till årsstämma i ONE Media Holding AB (publ)
16:55 / 23 april 2008 / ONE Media
Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2008 kl 14.00 hos Advokatfirma Lindhs DLA Nordic på Kungsgatan 9, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 22 maj 2008, dels göra en anmälan till bolaget senast fredagen den 23 maj 2008, med namn, personnummer/org.nr., adress och antal aktier, under adress ONE Media Holding AB (publ), Box 17255, 10462 Stockholm eller på mail; mailto:. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 22 maj 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.
Följande ärenden skall behandlas. 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av justeringsman. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Val av revisor [inget beslut detta år] 15. Övriga frågor och bolagsstämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.
Styrelsen Stockholm april 2008
För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Näslund, styrelseordförande ONE Media Holding AB +46 70 422 01 11, mailto:
Johanna Fagrell Köhler, vd och koncernchef ONE Media Holding AB +46 734 100 550, mailto:
ONE Media Holding AB