ONE Media: Kallelse till årsstämma i ONE Media Holding AB (PUBL)
11:09 / 13 april 2010 / ONE Media
Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ), org. nr 556621-8227, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2010 kl. 13.00 hos Advokatfirma DLA Nordic KB på Kungsgatan 9 i Stockholm.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 5 maj 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 11 maj 2010 under adress ONE Media Holding AB (publ), Box 17255, 104 62 Stockholm eller via e-mail mailto:. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 5 maj 2010, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.
Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 11. Val av styrelseledamöter och revisorer 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler 13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att advokat Peter Näslund väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 9 b) - Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall ske.
Punkt 10 - Förslag till beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 900 000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt för revisorer löpande godkänd räkning.
Punkt 11 - Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer Aktieägare representerande en majoritet av rösterna i bolaget föreslår att Anders Torstensson, Håkan Lagerberg och Ulf Malmerberg omväljs till styrelseledamöter samt att Sigrun Hjelmquist nyväljs till styrelseledamot. Det föreslås även att Anders Torstensson skall utses till styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår att Roy Ejde nyväljs till revisor samt Anders Fornstedt till revisorssuppleant.
Punkt 12 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet får användas till högst 10 procent av antal utestående aktier motsvarande 1 145 867 st aktier. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering varvid villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.
Tillhandahållande av handlingar Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2009, revisionsberättelsen samt fullständiga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.onemedia.se senast två veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.
Styrelsen ONE Media Holding AB (publ) Stockholm i april 2010
ONE Media Holding AB