Phonera

Kommuniké: Årsstämma 2007 Phonera Ab (Publ)

09:19 / 18 maj 2007 / Phonera

Enligt kallelse publicerad 11 april 2007 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 9 maj 2007 årsstämma i Phonera AB (publ).

Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman:

Ändring av bolagsordning: Ändring av säte (från Göteborg till Malmö) samt ändring av plats/kommun för årsstämma (från Göteborg till Göteborg, Malmö eller Stockholm).
Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag.
Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarfrihet.
Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.
Ersättning till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kr att fördelas lika mellan ledamöterna, med undantag av ordförande vars arvode uppgår till 150 000 kr.
Styrelsen ska fram till nästa årsstämma bestå av Kenneth Gustafsson (nyval), Jesper Otterbeck (nyval), Sven Uthorn (ordf), Ove Larson och Michael Lindström (omval).
Nyval av revisionsbyrå, PriceWaterhouseCoopers i Malmö. Huvudansvarig revisor blir Lars Nilsson.
Valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter representerade de tre största aktieägarna per september 2007, enligt förslag.
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av upp till 15 393 814 aktier, enligt förslaget. Göteborg den 9 maj 2007 Phonera AB:s styrelse Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.phonera.com.

Henric Wiklund VD Phonera AB Mobil 0701-82 00 00 E-post:

Phonera AB (publ.) är en teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och medelstora företag enkla och begripliga kommunikationslösningar till låga kostnader. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer information på www.phonera.com.