Inför ordinarie bolagsstämma i Precise Biometrics AB (publ)

12:00 / 23 mars 2005 / Precise Biometrics

Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 27 april 2005 kl 16.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19 C i Lund.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som bifogas detta meddelande och som publiceras den 29 mars 2005 i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Som framgår av kallelsen föreligger bl a följande förslag avseende ärenden på stämman:

Bolagets nomineringskommitté har föreslagit bolagsstämman följande val av styrelse: omval av ordinarie styrelseledamöter Lars Grönberg (ordf), Christer Fåhraeus, Göran Jansson och Helen Fasth-Gillstedt samt nyval av Jan T. Jørgensen, Marc Chatel och Christer Bergman. Henrik Holm har avböjt omval.

Jan T. Jørgensen (norsk medborgare), född 1948, ingenjör, är CEO för Kitron ASA och har tidigare varit koncernchef för Kongsberg Grupppen ASA och CEO för Kværner ASA. Jørgensen har styrelseuppdrag för Scanrope AS (ordf), EFD ASA och Goodtech ASA utöver Kitron ASA.

Marc Chatel (schweizisk medborgare), född 1955, ingenjör, är CEO för Finakey S.A. och har tidigare varit CEO och Europachef för Corporate Software samt COO för Logitech S.A. Chatel har styrelseuppdrag för Apoxis S.A.

Christer Bergman, född 1955, är VD och koncernchef för Precise Biometrics AB.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare genom emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Skuldebreven skall vara förenade med högst 2 000 000 avskiljbara optionsrätter. Envar optionsrätt skall ge rätt att teckna en ny aktie av serie A i bolaget under perioden 1 juni-1 november 2007. Kursen vid nyteckning skall fastställas till 175% av den genomsnittliga börskursen under perioden 2-13 maj 2005. Skuldebreven skall tecknas av två av Precise Biometrics AB helägda dotterbolag, som i sin tur skall överlåta optionsrätter på marknadsmässiga villkor till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner verksamma inom koncernen i Sverige och USA. Vid full teckning och fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt 800 000 kronor, vilket motsvarar ca 3,3% av bolagets nuvarande aktiekapital och röster. De närmare villkoren framgår av kallelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 4,8 miljoner kronor genom nyemission av högst 12 miljoner aktier serie A. Emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om ca 20% av nuvarande aktiekapital och röster. De närmare villkoren framgår av kallelsen.

Ordinarie bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Aktieägarna i Precise Biometrics AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005, kl 16.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19 C i Lund.

A. Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 17 april 2005 (införandet måste dock, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 15 april 2004),

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Scheelevägen 19 C, 223 70 LUND, per telefon 046 31 11 47, per telefax 046 31 11 01 eller per e-post: , senast torsdagen den 21 april 2005, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person­nummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltar­registrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 15 april 2005. Detta innebär att aktieägare så tidigt som möjligt före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2004; b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om arvoden till styrelsen. 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

13. Utseende av valberedning. 14. Beslut om incitamentsprogram till ledande befattningshavare genom emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier. 15.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 16. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Förslag till disposition av förlust (punkt 9b) Styrelsen föreslår att överkursfonden nedsättes med 37 388 615 kronor för täckande av den ansamlade förlusten och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden (punkterna 10-12) Enligt beslut vid den ordinarie bolagsstämman 2004 har en nomineringskommitté inrättats bestående av styrelsens ordförande Lars Grönberg, Ragnhild Wiborg (Odin fonder), Stefan Johnson (Fjärde AP-fonden), Tom Henderson (Eden Capital Ltd) och Leif Eriksröd (Storebrand fonder). Nomineringskommittén har enligt nedan lämnat förslag avseende punkterna 10-12 på dagordningen. Aktieägare, som tillsammans representerar ca 27,3% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget om att de kommer att rösta för nomineringskommitténs förslag.

Antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter. Omval av ordinarie styrelseledamöterna: Lars Grönberg (ordf), Christer Fåhraeus, Göran Jansson och Helen Fasth-Gillstedt samt nyval av Jan T. Jørgensen, Marc Chatel och Christer Bergman. Henrik Holm har avböjt omval.

Jan T. Jørgensen (norsk medborgare), född 1948, ingenjör, är CEO för Kitron ASA och har tidigare varit koncernchef för Kongsberg Grupppen ASA och CEO för Kværner ASA. Jørgensen har styrelseuppdrag för Scanrope AS (ordf), EFD ASA och Goodtech ASA utöver Kitron ASA.

Marc Chatel (schweizisk medborgare), född 1955, ingenjör, är CEO för Finakey S.A. och har tidigare varit CEO och Europachef för Corporate Software samt COO för Logitech S.A. Chatel har styrelseuppdrag för Apoxis S.A.

Christer Bergman, född 1955, är VD och koncernchef för Precise Biometrics AB.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 735 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 210 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget skall erhålla 105 000 kronor.

Det noteras att det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers, med auktoriserad revisor Dan Andersson som huvudansvarig revisor, valdes som revisor på 2004 års ordinarie bolagsstämma, för en mandatperiod om fyra år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.

Förslag om valberedning (punkt 13) Aktieägare som tillsammans representerar ca 27,3% av rösterna i bolaget har föreslagit att valberedning årligen skall utses i bolaget enligt följande.

Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt en representant vardera för minst tre av bolagets största aktieägare per den 30 september varje år. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras av bolaget senast i samband med avgivande av delårsrapport för tredje kvartalet respektive år. Valberedningens uppgifter skall vara att inför ordinarie bolagsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid ordinarie bolags- stämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen skall inom ramen för sitt uppdrag, i den utsträckning den finner det nödvändigt, ha rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter.

Förslag till beslut om incitamentsprogram till ledande befattningshavare genom emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om en riktad emission av högst två skuldebrev, ettvar om nominellt 100 kronor, förenade med sammanlagt högst 2 000 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Precise Biometrics AB. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie av serie A i bolaget om nominellt 0,40 kronor per aktie. Skuldebrevens emissionskurs skall motsvara dess nominella belopp. Skuldebreven skall löpa med en årlig ränta om 5% och skall förfalla till betalning den 30 juni 2005. Skuldebreven skall tecknas och betalas senast den 20 maj 2005. Teckning av aktier i Precise Biometrics AB med stöd av teckningsoptionerna skall kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni till och med den 1 november 2007. Kursen vid nyteckning skall motsvara 175% av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 2 maj 2005 till och med den 13 maj 2005 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktie i bolaget.

Rätt att teckna skuldebreven med de avskiljbara teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de av Precise Biometrics AB helägda dotterbolagen Precise Biometrics Services AB och Precise Biometrics, Inc. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner verksamma inom koncernen i Sverige och USA varvid de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värde­tillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling - lik­som bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Styrelsen bedömer det vara för bolagets bästa att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner erhåller ett incitament att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget.

Precise Biometrics Services AB skall avskilja och mot betalning, vid ett eller flera tillfällen, överlåta optionsrätterna till de ledande befattningshavare och nyckelpersoner verksamma inom koncernen i Sverige som anvisas av styrelsen för Precise Biometrics AB. Precise Biometrics, Inc. skall mot betalning, vid ett eller flera tillfällen, överlåta köpoptioner på motsvarande villkor som optionsrätterna till de ledande befattningshavare och nyckelpersoner verksamma inom koncernen i USA som anvisas av styrelsen

för Precise Biometrics AB. Överlåtelse av samtliga optioner skall ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket värde skall fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Styrelsen för Precise Biometrics AB skall äga rätt att besluta om tilldelning av optionsrätter till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen i enlighet med följande riktlinjer:

*verkställande direktör (en person): högst 600 000 optioner *vice verkställande direktör (en person): högst 200 000 optioner *övriga medlemmar av koncernledningen eller andra nyckelpersoner (f n sju personer): högst 100 000 optioner per befattningshavare. Första tilldelning beräknas ske i slutet av maj 2005. Av de optioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner som tillhör ovan nämnda kategorier till vid var tid gällande marknadsvärde. Bolagsstämman föreslås godkänna ovan beskrivna överlåtelser av optionsrätter till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Vid full teckning av den nu föreslagna emissionen och fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 800 000 kronor, vilket motsvarar ca 3,3% av bolagets nuvarande aktiekapital och röster, och nyckeltalet eget kapital per aktie öka med ca 0,31 kronor från 1,11 kronor till 1,42 kronor (baserat på en nyteckningskurs om 10,50 kronor).

Några kostnader av betydelse medför inte incitamentsprogrammet. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning, förutom den verkställande direktören som föreslagits som ny styrelseledamot. Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 4,8 miljoner kronor genom nyemission av högst 12 miljoner aktier serie A, envar om nominellt 0,40 kronor. Emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om ca 20% av nuvarande aktiekapital och röster. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock skall baseras på en marknadsmässig värdering, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier samt att erhålla kapitaltillskott från i första hand nya industriella eller internationella ägare.

C. Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14-15 på dagordningen finns tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.precisebiometrics.com för aktieägarna från och med den 13 april 2005. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Lund i mars 2005 Styrelsen PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

För ytterligare information kontakta Lars Grönberg, styrelseordförande, Precise Biometrics AB Telefon 0707 27 54 55. E-post

Ann-Sofi Höijenstam, Corporate Communications Manager, Precise Biometrics. AB Telefon 0734 35 11 47 E-post

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smarta kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade teknologin Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bl a system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvudkontor i Karlstad och regionkontor i Linköping. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på www.precisebiometrics.com/