Vid ordinarie bolagsstämma för Precise Biometrics AB (publ) idag den 27 april 2005 fattades följande beslut.
12:00 / 27 april 2005 / Precise Biometrics
Val av styrelse Till styrelseledamöter valdes Lars Grönberg, Christer Fåhraeus, Göran Jansson, Helen Fasth-Gillstedt (samtliga omval), Jan T. Jørgensen, Marc Chatel och Christer Bergman (samtliga nyval). Lars Grönberg omvaldes till styrelsens ordförande.
Såsom tidigare kommunicerats är Jan T. Jørgensen CEO för Kitron ASA och har tidigare varit koncernchef för Kongsberg Gruppen ASA och CEO för Kværner ASA. Jørgensen har styrelseuppdrag för Scanrope AS (ordf.), EFD ASA och Goodtech ASA utöver Kitron ASA.
Marc Chatel är CEO för Finakey S.A. och har tidigare varit CEO och Europachef för Corporate Software samt COO för Logitech S.A. Chatel har styrelseuppdrag för Apoxis S.A.
Christer Bergman är sedan 2001 VD och koncernchef för Precise Biometrics AB.
Styrelsearvode Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 735 000 kronor som fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 210 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 105 000 kronor, vilket innebär en arvodeshöjning på 5 % per styrelseledamot.
Incitamentsprogram till ledande befattningshavare genom emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare genom emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Skuldebreven ska vara förenade med högst 2 miljoner avskiljbara optionsrätter. Varje optionsrätt ska ge rätt att teckna en ny aktie av serie A i bolaget under perioden 1 juni - 1 november, 2007. Kursen vid nyteckning ska fastställas till 175 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 2-13 maj 2005. Skuldebreven ska tecknas av två av Precise Biometrics AB helägda dotterbolag, som i sin tur ska överlåta optionsrätter på marknadsmässiga villkor till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner verksamma inom koncernen i Sverige och USA. Vid full teckning och fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt 800 000 kronor, vilket motsvarar cirka 3,3 % av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 4,8 miljoner kronor genom nyemission av högst 12 miljoner aktier av serie A. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier samt att erhålla kapitaltillskott från i första hand nya industriella eller internationella ägare. Emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om ca 20 % av nuvarande aktiekapital och röster.
Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs som dock ska baseras på en marknadsmässig värdering, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt.
Utdelning Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2004.
För ytterligare information Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB Telefon: 0730 35 67 26 eller +1 (703) 405 82 55 E-post:
Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smarta kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade teknologin Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bl a system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvudkontor i Karlstad och regionkontor i Linköping. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på www.precisebiometrics.co